5 月 9 日，据《华尔街日报》报道称，一位自称是前币安内部人士的匿名消息人士表示，币安的调查人员在 2023 年期间发现了 DWF Labs 进行了价值 3 亿美元的虚假交易。 在被问及该市场操纵事件时，币安直接否认了这些报道，并称在其合规监管框架下不会发生这样的事件。 币安发言人告诉 Cointelegraph：“币安坚决否认其市场监控程序允许在我们的平台上进行市场操纵的任何说法。我们拥有强大的市场监控框架，可以识别并采取行动打击市场滥用行为。任何违反我们使用条款的用户都会被清退；我们不容忍市场滥用行为。” 币安强调：“在监控程序下，这种情况不可能发生。” 币安发言人告诉 Cointelegraph，币安正在积极禁止市场操纵的交易者：“在过去的三年里，我们已经清退了近 35.5 万名违反使用条款的用户，其交易额超过 2.5 万亿美元。” 币安发言人补充说，调查潜在市场操纵是全球最大交易所币安的首要任务，这也得到了独立调查的证实：“Inca Digital 最近对币安的市场监控进行的独立调查验证了我们方法的有效性，发现‘几乎没有异常交易活动的迹象’。” 币安随后在 X 平台也回应表示，市场做市商之间的竞争非常激烈，其调查团队的职责是保持中立，公正地审查所有证据，避免受到来自做市商对竞争对手的指控的偏见影响。币安将安全置于优先，不会偏袒任何个人，无论其规模有多大。币安将使用多种工具进行深入调查，只有在有足够证据证明用户违反其使用条款时，才会将其清退。Inca Digital 最近对币安市场监控实践进行了独立调查，验证了其方法的有效性，发现了异常交易活动的最小痕迹。 此外，币安联合创始人何一也在 X 平台表示，币安一直在做 MM（做市商）市场监控，而且很严格，但并不针对任何基金； MM 之间有竞争，手段很阴暗，买 PR 自便，币安会保证自身的公平性，不参与，但也会如实汇报给 monitor 和其他监管部门。 该回应表示币安调查后，认为此次事件系做市商竞争中的抹黑攻击。