能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南,介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。# u" ]' ]2 K! P m- ~* Z
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工具列表
我们将在本指南中使用的工具是:
@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama1 A* @7 M- \* i' y' A
您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。
转到左侧的“CEX Transparency” 页面,查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。
在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。7 [0 e& b5 ^, x& r
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选择一个交易所,你可以看到总资产随时间的变化。. f' d- B& }! c$ f" X: D
在这里你可以看到,币安12月12日有657.2亿美元的资产,12月13日有642.5亿美元的资产,而截至发稿时有605.7亿美元的资产。& g4 m ?! O4 e* b& \
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为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流,向下滚动页面到美元流入部分。
这让我们看到,昨天,币安出现了42.7亿美元的净流出。0 e# Q# ]) z+ x1 ?, o# H& B
Etherscan
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也许,你想更深入地研究这些流出资金,并在重大外流发生时获得实时警报。
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Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。. c( m) w! j3 U* q* ]
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举例:观察Jump钱包
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首先,去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。
你需要创建一个账户来使用这个页面,创建账户是免费的。3 I7 Z! W0 [+ p" p) P* T) k
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在这里,你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
例如,你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包,它目前有近1亿美元的资金。
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点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。" w9 N( F$ O, v
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例如,我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
注意:这些基金中的许多人管理着巨额资金,所以200万美元很可能是他们的常规余额。 P4 ] _+ v4 u; O' s( {
设置 Etherscan 提醒
在Etehrscan的地址页面,选择心形图标,将其添加到你的观察列表。
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如果你想获得最新的信息,你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。& J( s9 H0 c S4 q0 y7 H
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观察币安钱包# G; X$ R- R ?" b! c/ s
你可能已经注意到,在上一个例子中,有几个钱包被标记为 "Binance"。. q7 J. H) H0 o( Z1 L4 K
这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。
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进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ,查看币安的以太坊钱包列表。- I# i; u! R9 i- Q
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选择一个其中钱包可以看到:4 y9 y9 u& e. [9 F# s( r
它的当前余额;转入和转出交易;交易活动随时间变化的情况;目前,我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。0 F3 T8 G0 K$ S* A5 K' g
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DeBank" a, z+ p4 K8 N+ A: i5 Z; f
要想更方便地了解一个交易所的持仓情况,可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
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进入 [https://debank.com] 网站,在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。
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查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。& ~+ o! l* _& x- E
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有了这些方法,你就会遥遥领先,在成为链上侦探的道路上走得更远。