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比特池塘 区块链技术 正文

追踪代币去向 技术上完全没难度

空城乱人心乱
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能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南,介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。# u" ]' ]2 K! P  m- ~* Z

! X0 }# i- e; o! W1 ~ 1671009850356095.jpg : {; J$ H9 r1 n9 S
" _- B: l) B+ f: T
工具列表
6 `9 V2 t5 a) w! F
. Q4 E0 E- S6 U# s  p5 k我们将在本指南中使用的工具是:
1 ]0 T  a' f# f. J- ^% o
) q/ v/ o2 T, F, }@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama1 A* @7 M- \* i' y' A

- x2 o. B  q4 s7 V0 ~您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。
6 O% y) t$ H- S$ F* c8 ?
3 I! ]" V. p! q- L7 W转到左侧的“CEX Transparency” 页面,查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。
- z. @7 p0 B* H1 K$ G
6 B1 r7 K' W, r% W! G* r  C* x在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。7 [0 e& b5 ^, x& r

- {5 H1 E. @. p) r 1671009850353797.jpg
  j2 {7 I3 d3 m/ C! B$ ~. A: G( G( K0 t. i& t: o! V2 Z
选择一个交易所,你可以看到总资产随时间的变化。. f' d- B& }! c$ f" X: D

# n, D/ w) s- R/ d# X3 P$ c在这里你可以看到,币安12月12日有657.2亿美元的资产,12月13日有642.5亿美元的资产,而截至发稿时有605.7亿美元的资产。& g4 m  ?! O4 e* b& \
0 ^2 k% x4 X& O: W$ s
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9 r$ |# K( u' b+ u' J+ H1 r9 }$ Z2 X: z2 F4 M
为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流,向下滚动页面到美元流入部分。
- J* K/ b( F2 D* m  c3 ]* \$ J$ I
- \  `" Y/ Y2 K) n2 r这让我们看到,昨天,币安出现了42.7亿美元的净流出。0 e# Q# ]) z+ x1 ?, o# H& B

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/ V7 f7 N: b! f( b0 {3 w/ ]
& K+ J: ]2 @6 @) d0 ]& k& a1 ]Etherscan
/ R0 G2 Q8 e! T  |* s9 c9 L; Z3 n8 p; K
也许,你想更深入地研究这些流出资金,并在重大外流发生时获得实时警报。
1 q# H8 f4 M3 o8 z; y+ w7 r: z: E: V* l' y
Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。. c( m) w! j3 U* q* ]
- Z& M0 j: M9 T' S7 x6 T1 F; ~
举例:观察Jump钱包
( Q3 W* j, r- [( t" T4 D7 n+ m, m1 x7 V& i, @
首先,去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。
& i: a$ ]" @5 b; }# [, Z
0 L) |/ _; u- F: K4 K9 `你需要创建一个账户来使用这个页面,创建账户是免费的。3 I7 Z! W0 [+ p" p) P* T) k
% e. b+ x+ X. _  h
在这里,你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
) g0 o& z1 I# {4 C& H4 |1 V
, B* L+ J+ \8 Z& E6 h0 F: ^: G( q8 o例如,你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包,它目前有近1亿美元的资金。
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( V) v1 }  @. U3 b! F8 F/ h) |& \( l: j+ r! F* o% x
点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。" w9 N( F$ O, v
' ^2 o; ]1 M0 n# A$ u
例如,我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
1 ~, X+ J, f9 k9 m
2 E. V  W! o! u3 o$ l+ o# l注意:这些基金中的许多人管理着巨额资金,所以200万美元很可能是他们的常规余额。  P4 ]  _+ v4 u; O' s( {

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/ G* ?, e1 L8 f8 J0 A% l. s7 Z, U( k
7 U. }3 H/ L7 U$ A/ T设置 Etherscan 提醒
1 Q7 r7 ^% t4 `
) V" I; w9 ]1 \2 d- c3 f( H在Etehrscan的地址页面,选择心形图标,将其添加到你的观察列表。
5 [! s" a& }1 I7 T: G! t  ~2 c$ n( p# P; S' A% E/ G8 i7 ^
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$ ]9 w, C( n+ ]" M" W( n  G3 b+ ^9 ]
如果你想获得最新的信息,你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。& J( s9 H0 c  S4 q0 y7 H

2 D7 D9 m/ L$ M+ B# o) o5 [1 L 1671009850353790.jpg
9 h$ x, p6 u7 s9 j8 e6 b% M- {; L- R. ~5 |) S
观察币安钱包# G; X$ R- R  ?" b! c/ s

9 ^5 D4 e7 T( u$ v. Q% x2 k你可能已经注意到,在上一个例子中,有几个钱包被标记为 "Binance"。. q7 J. H) H0 o( Z1 L4 K

; b$ q/ v1 [; f! W8 F& w' Z) r这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。
( I) Y3 g; v, _0 r. F- U# a  T3 G5 O5 _9 [4 z- }: K1 _
进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ,查看币安的以太坊钱包列表。- I# i; u! R9 i- Q
" z+ N% y3 U" F8 k. p. f
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选择一个其中钱包可以看到:4 y9 y9 u& e. [9 F# s( r

4 }7 g4 B6 S  f/ Y它的当前余额;转入和转出交易;交易活动随时间变化的情况;目前,我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。0 F3 T8 G0 K$ S* A5 K' g
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1671009850351431.jpg 6 N' ^3 q1 C. n5 L2 G

! c: [5 i. `, ]# S" y; TDeBank" a, z+ p4 K8 N+ A: i5 Z; f

. ~2 o3 I+ x9 g$ I要想更方便地了解一个交易所的持仓情况,可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
& z! R! ^/ y1 T% {/ n  i  h+ j4 B6 H- W0 ]  G
进入 [https://debank.com] 网站,在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。
4 a; n2 X- _8 m1 d1 e9 c3 u' B' E4 T2 C, I5 ^. A6 B( q- ^  @
查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。& ~+ o! l* _& x- E

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小结" T% q& z' F! s! d9 V, ]

5 X. {1 Q! d& q% Q" u$ H# S9 R有了这些方法,你就会遥遥领先,在成为链上侦探的道路上走得更远。
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