加密货币交易所 FTX 和交易公司 Alameda Research 倒闭已经快两年了，导致市场出现不确定性，监管部门严厉打击，涉案人员受到刑事指控。 前 FTX 首席执行官 Sam “SBF” Bankman-Fried 是交易所负责人，据称是 Alameda 背后的操纵者，他是首批面临牢狱之灾的高管之一。然而，在美国联邦法院被起诉的五名个人中，他是唯一一个不认罪并在备受瞩目的审判中由陪审团审理案件的人。 截至本文发表时，Bankman-Fried 可能被关押在布鲁克林大都会拘留中心的牢房里，面临 25 年的监禁。一名联邦法官于 3 月 28 日作出判决，但 SBF 的法律团队已提交了对定罪和判刑的上诉通知。预计他将留在纽约参加法律诉讼。 Ryan Salame作为向巴哈马监管机构通报加密货币交易所可能存在欺诈行为的 FTX 高管，Ryan Salame 及其法律纠纷可以说是最引人注目的，仅次于 Bankman-Fried 的。 与其他因在 FTX 和 Alameda 的角色而被起诉的人不同，Salame 没有在 SBF 2023 年的刑事审判中作证，而是承认串谋经营无牌汇款业务和参与竞选财务欺诈。5 月，法官 Lewis Kaplan 判处前 FTX Digital Markets 联席首席执行官 90 个月监禁。 与其他 FTX 高管不同的是，Salame 在被判刑后又开始定期在社交媒体上发帖，经常对他的前同事提出指控——但没有提供证据。他最初定于 8 月 29 日到监狱报到。在当局指控他的搭档米歇尔·邦德 (Michelle Bond) 违反竞选财务法后，Salame 向法官请愿，要求撤销他与检察官达成的认罪协议。 截至本文发表时，Salame 预计将于 10 月 13 日到监狱报到。如果卡普兰法官接受他的请求，撤销他的认罪，他可能会面临刑事审判。 Gary Wang 和 Nishad SinghFTX 联合创始人 Gary Wang 是 2022 年 12 月首批被起诉承认电信欺诈、证券欺诈和商品欺诈罪的人之一。前 FTX 工程总监 Nishad Singh 于 2023 年 2 月紧随其后，对类似指控表示认罪。 两位前高管都在 SBF 的审判中作证，谈到在 Bankman-Fried 的指示下 FTX 和 Alameda 之间滥用用户资金的情况。许多法律专家推测，由于他们与当局的合作，Wang 和 Singh 可能会获得减刑。 除非 Salame 的动议出现法律纠纷，否则 Singh 的量刑听证会定于 10 月 30 日举行。Wang 的量刑听证会定于 11 月 20 日举行。 Caroline EllisonAlameda Research 的前首席执行官可能是 FTX 惨败事件中最为隐秘的个人之一。与 Singh 和 Wang 一样，Caroline Ellison 在加密货币交易所倒闭后于 2022 年对欺诈指控表示认罪。 然而，在 Bankman-Fried 审判前夕，检察官申请撤销他的保释，部分原因是他涉嫌通过与《纽约时报》分享她的一些私人日记来恐吓 Ellison。法官 Kaplan 于 2023 年 8 月撤销了 SBF 的保释，这是这位前 FTX 首席执行官最后一次获得自由。 一些在线侦探试图找到 Ellison，但目前尚不清楚她可能在哪里等待宣判，也不清楚她在此期间在做什么。截至 8 月 29 日，尚未安排对这位前 Alameda 首席执行官的量刑听证会，她可能面临数年监禁。