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比特池塘 业界动态 正文
开端
Sam Bankman-Fried的一切从何开始?故事是这样的,Bankman-Fried是Jane Street Capital的前国际ETF交易员,在2017年偶然发现了新生的比特币/加密货币市场,对存在的大量 "无风险 "套利机会感到震惊。
特别是,Bankman-Fried说,臭名昭著的Kimchi溢价,即韩国的比特币价格与全球其他市场的价格之间的巨大差异(由于资本管制),是一个特别的机会,他利用这个机会首先开始赚取他的数百万,并最终赚取数十亿美元......
至少事情是这样。


真正的故事,虽然可能与SBF喜欢讲的解释Alameda和随后的FTX的飞速崛起相似,但看起来是一个充满欺骗和欺诈的故事,因为 "房间里最聪明的人 "的说法,一个看到班克曼-弗里德登上福布斯封面并被吹捧为 "现代摩根 "的故事,很快就变成了一个巨大的丑闻,这看起来是现代历史上最大的金融欺诈。
Alameda庞氏骗局的开始
正如故事所言,Alameda Research是一个高调的自营交易基金,利用量化策略在加密货币市场上获得超额回报。虽然这个故事在表面上是可信的,但由于加密货币市场/行业似乎是低效的,Alameda的红旗从一开始就很显眼。
随着FTX余波的展开,之前Alameda Research在2019年的投稿稿件开始流传,对很多人来说,其内容相当令人震惊。在深入分析之前,我们将包括下面的完整内容。


内容中有许多明显的危险信号,包括多个语法错误,包括只提供一种 "15%年化固定利率贷款 "的投资产品,承诺 "没有负面效应"。
所有明显的危险信号。
同样,广告中的Alameda股票曲线的形状(红色可视化),似乎是向上和向右的,波动性最小,而更广泛的加密货币市场正处于激烈的熊市中,有恶性熊市反弹。虽然一个公司在熊市中的空方有100%的可能表现良好,但以接近无限小的投资组合缩水产生稳定回报的能力,并不是金融市场上自然发生的现实。事实上,这是一个庞氏骗局的预兆,我们在历史上曾经看到过这种情况。
麦道夫(Bernie Madoff)的Fairfield Sentry Ltd近20年来的表现,与Alameda在2019年通过他们的宣传手册所宣传的相当相似。
l 无论大市场制度如何,都是只涨不跌的回报
l 最小的波动性/缩减
l 保证收益的支付,同时用新投资者的资本欺诈性地支付早期投资者的费用

似乎Alameda的计划在2019年开始耗尽,这时该公司转向创建一个具有ICO(首次代币发行)形式的FTT的交易所,以继续获得资本。现已倒闭的对冲基金三箭资本的联合创始人朱苏似乎持怀疑态度。

大约三个月后,朱苏再次在Twitter上表示,他对Alameda的下一次冒险,即推出ICO和新的加密货币衍生品交易所持怀疑态度。
"这些家伙现在正试图推出一个 "bitmex的竞争对手",并为其做ICO。
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