据报道，自2018年以来，币安处理了数十亿美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇报道称，“参与此案的联邦检察官认为，已经收集到的证据证明，有理由对该交易所采取行动，并对包括创始人在内的个别高管提起刑事诉讼”。
币安进行了审计，但基本问题没有得到回答。与此同时，麻烦似乎正在逼近，美国司法部可能会提起诉讼。因此，越来越多的币安用户从加密货币交易所撤回资产也就不足为奇了。
知情人士称，币安正因无证转账、共谋洗钱和违反刑事制裁而接受调查。除此之外，还有人声称该公司反洗钱控制不力，并向监管机构隐瞒信息。这些都是很严重的指控。
这对币安来说是多大的问题呢？在这方面，对BitMEX的起诉是一个典例。2020年，这家加密交易所被美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)指控未能实施和维持合规的反洗钱计划，并且未能报告可疑活动。最终，BitMEX支付了1亿美元以和解此案。
最大的中心化交易所持有的总资产。
币安的储备证明引起了人们的警惕
在FTX崩溃后，中心化交易所采取了许多措施来确保自己的储备证明，并提高了资产结构的透明度。币安还发布了一份关于其钱包地址的报告，并委托一家外部公司进行审计。
然而，这份已公布的报告仍有一些重要的问题没有解决：
它缺乏与内部控制质量相关的信息。币安系统如何清算资产以支付保证金贷款的问题不够明确。关于币安公司结构的信息不足。该交易所的储备证明显示，币安只有97%的抵押。此外，该公司的总负债也不明确。
币安公司结构。
