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提高使用比特币的匿名性

假性近视怎么办
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破坏隐私的方法
破坏隐私的途径有多种,根本目的是将交易和现实身份联系起来:
  • 网络分析:将 IP 和交易、地址联系
  • 区块链分析:一笔交易的多个输入地址大概率可以认为属于同一个人,可以根据你的地址获知你的更多地址
  • 交易:
  • 交易所交易:如果交易所需要实名认证,提币、存币时的地址就和你的真实身份联系上了
  • 现实交易:网络购物,现实中购物(买咖啡),将交易地址和真人联系上


    保护隐私的方法
    针对前面所述这几个问题,也有对策:
  • Dandelion, Tor:应对网络分析。Electrum没有使用Tor/Dadelion,但是通过随机连接服务器,可以缓解这个问题。
  • 混币:应对区块链分析,断开不同地址之间的联系
  • 不重用地址:减少每次交易(交易所交易、网购、买咖啡)暴露的信息

    如果将这3个方案一并使用,可以实现很好的隐私性。
    混币
    仅仅是混币是不够的:
  • 如果每次转账都用同一个地址,那么别人可以仍然可以根据你的一笔交易,推断出你的更多交易
  • 如果不使用Tor/Dandelion,那么网络中的超级节点可以通过网络分析,从网络层面获取你的交易记录。

    网络分析我目前只在论文里,我还没有见过真实的案例。
    在我看来只需要“混币+不重用地址”,就可以实现相当的隐私性了。
    比如当从交易所退币之后,可以进行一次混币操作,以断绝“退币交易”和“之后的交易”的关联。
    弥补
    有研究表示即使混币了,仍然可以分析出相当多的信息(不过我对这个没有进行太多深入了解)。
    和专门的匿名币(Monero, Zcash, Grin)相比,“混币+不重用地址”的方案有诸多缺点:
  • 学习成本比较高
  • 需要手动进行混币,不怎么方便
  • 匿名性比不过专门的匿名币
  • 交易本身仍然是公开的

    如果对匿名的需求很高,Monero/Zcash/Grin显然是更好的选择。但是它们相比BTC/BCH的使用率低得多,如果不得不用BTC/BCH,可以通过“混币”来争取尽量多的隐私性。
    匿名的必要性
    个人认为匿名的必要性主要出于2个原因:
  • 进行了违法交易:毒品、枪支买卖、病毒勒索之类的
  • 避免露富:出过多起事故对比特币富翁进行绑架、殴打索取比特币的事故

    如果这2个条件你都不满足,就不用太过注意匿名性,上文中说的只是理论上的分析。
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