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比特池塘 区块链前沿 正文

TPS 是一种糟糕的评价标准

小饱1
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我们通常以日交易量或“tps”(每秒的交易量),来衡量比特币网络的情况。许多新的区块链经常强调自己的网络交易量可以达到万亿级别的tps,并以此嘲讽比特币网络不过才3~4tps(日吞吐量在20万到35万笔交易间浮动)。/ ~* R( `3 l6 f! m& s- P

% N% V& [1 _) V9 o6 H2 a    但是这么比较是非常片面的。在评估整个价值转移系统时,至少要考虑三个重要变量,而交易吞吐量只是其中之一:: l; g6 c& l$ v' k7 k
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    交易吞吐量(tps)
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& l$ A8 H% z' x7 b) B% R( j    一般交易特性(交易大小)
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    清结算保证
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    交易吞吐量和平均交易大小共同决定了系统的经济生产力,用于衡量系统在每个单位时间的流转过的财务流量;清结算保证则告诉我们该系统属于什么类型:包括你能否确定不会遇到交易失败、诈欺?交易是否如现金交易一样及时结算?还是像信用卡一般,有90天的退款期?
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    虽然说比特币是虚拟的,但它更像是实体的清结算系统,而非如信用卡这类的推迟结算系统。比特币是一种虚拟的价值承载工具:如果你持有未花费输出(UTXO)的私钥,那么你就是这笔钱的所有者,并且有权对其进行任何操作;这种资产也不是某个实体的负债。从这个角度来看,比特币更像实体现金或是黄金。如果你弄丢了比特币或是发送到错误地址,这笔钱也没有讨回来的方法。当然,在某些情况下,系统能追讨回误操作的钱是件好事;而信贷费用之所以存在,正是为了处理这些反悔的交易或是诈欺行为。这些处理信贷诈欺和补救行为带来的成本,最终会以手续费的形式转嫁到终端用户身上,这也是为什么通常我们无法用信用卡支付少于1或2美元交易的原因。  I' ~3 g0 }' U9 F

/ ~- z0 F, [5 |* W9 w/ f* f3 ?    那么,我们该如何用一致的标准来比较不同的价值转移系统,如比特币、Paypal、Visa、SWIFT、和现金?我希望你们能将注意力扩展到除了交易吞吐量之外的特性,因为这只是构成系统的经济生产力的其中一项因素而已。; W5 B9 p9 ^  z

9 R; W* s8 I: E- ]6 z    对于不同的价值转移系统,下图展示了一种理想化的比较方法:纵轴和横轴分别表示交易数量和平均交易(额)大小。简而言之,支付型网络由许多小的交易组成,而清结算网络则由笔数较少但是体量较大的交易组成(以美元计)。
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; B8 Z0 ?  W) ^5 O4 S7 J& A    我们应该关注的,是每个点下覆盖的区域:这是平均交易(额)大小*交易数量,乘积表示单位时间流经系统的价值。
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0 g" m1 a, q) j) Z' i3 U    进一步简化,如果你收集不同网络的数据,你会发现它们倾向于聚集在上端或是右端。: E( b! Q6 V, N1 ], o

, J3 P9 ?# F8 E4 c3 }$ W    当然我过于简化了,但我相信你们能明白我的意思。现在我们将一些实际数字插到这个理想化的模型中,包含实体现金交易、信用/借记交易、移动p2p支付、主流数字货币交易、黄金结算交易,及其他各种清结算和金融基建系统(ACH,Fedwire,CHIPS,SWIFT)的交易。在我的模型中,插入了实际数字的图表看起来像个更夸张的L形,因为这些系统在两条轴线上的变化很剧烈。
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    -资料来自附录-
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    在左上角,我们看到现金和Visa信用/借记交易,它们有着极大的交易量和相对较小的单笔交易额;在右下角,我们能看到庞大的清结算网络,这是来自伦敦市场的黄金结算交易,它有着最大的单笔交易规模。提醒一下:SWIFT是一种消息服务,所以价值不会真的经过系统,这里列出的SWIFT数据主要是理论数据。
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    接下来,让我们瞅瞅对数视图,以便把所有内容塞进去。0 w# I/ I! x/ A) o

( V5 u" w6 w5 c    蓝色虚线表示最佳指数拟合
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    这是最全面的视角。它清楚地表明清结算类的网络处在右下角,支付类的网路在左上角。比特币愈来愈接近右下角,因为基础交易的单笔价值愈来愈高。下一步,我们先排除清结算网络,来聚焦讨论支付网络。7 L9 q  k( }( `! L+ c8 a+ X. r- [

# K& ~8 V$ Y( }: O1 J* e1 X* j    -为了展示数据子集的裁切图表-
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    如你所见,绝大部分加密货币在X轴方向几乎没有起伏——没有交易量,或是说它们没办法达到主流支付网络的吞吐量。& m  L* l6 U3 X+ V

) w! c1 D' u  T+ `    ###那么,比特币究竟属于什么呢?
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) @' p6 E$ Y5 g/ V4 J    如图表所示,比特币单笔交易大小有越发增加的趋势。我们很难得到精确的数字,但是平均交易额可以达到数千甚至数数万美元,中位数超过100美元。5 c6 {. }# g7 }) B% Y; s
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    -节选自“全新的经济系统:比特币”,这是我在波罗的海2018Honeybadger大会上作的报告-& I3 [8 S4 Q& P1 g# W( p# r- C

* V. p- d+ N# R! V" }    有些大额交易脱离了实际需要:因为交易所常常将许多现金流合并成单笔交易,以减少支付费用;个位数的交易费意味着从手续费的角度来看,大额的交易才合算。
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    更重要的是,比特币提供由全世界进行最终清结算的服务,这根本不是低价值交易需要的。我们对于系统的使用,应该和系统提供的安全性靠拢。可以这么说,你不会驾驶一辆装甲运兵车上街,只为了买一包香烟——因为你根本不需要这么高的安全保障;你不会穿着防弹衣去上班;你也不会把所有现金装在保险箱中,否则每次买菜都得开锁取钱,等等。& q! N1 m+ o. f/ I/ W# Z- v

9 z% z2 l/ y: G- y/ y- E: d; C    如果只注意到TPS,那么比特币的抨击者们常常忽略一个事实,就是系统的使用者很清楚他们需要什么。Venmo、Paypal或Visa保障着可逆转的的低风险小额交易,这是一件好事——当然,这对没有银行账户的人来说没有用;事实上对于没有银行账户的人来说,现有的金融设施几乎都不起作用。我们需要花费大量的时间建立这样的一套体系,就如同建立使用者对于比特币系统的信心一样。/ Q4 `, K0 m  q2 t

3 l5 q+ K, K" u) R# j; v$ K( M- y4 l    像比特币这种宽带低但交易价值大的系统,适用于跨辖区(跨境)、交易双方缺乏信任,且需要快速清结算的交易。如果信任本来就存在、可以接受延时清结算,或是支付额很小,那么一般的比特币交易并不适合你!VanillaBitcoin在处理小额交易和特定时间点清结算时很有用,不过这里不做讨论!$ y3 e, T3 d& [' E1 _

* v! I# m. s  d( z! X1 S    比特币位处大小/频率图的右下角部分。5 e( a% b$ U' d0 T2 z  a1 |& o9 b, |( m# Z
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    比特币系统每秒3~4笔交易速度,正是比特币能继续吸引用户的原因之一。这种独特的设计不是为了仿效Visa、Paypal、Alipay,或是Venmo。它们在系统的目的方面是不可比的,因为它们不是在做同一件事情。* @+ n) t3 |: ?( Z  ]
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    那么对它们进行比较公平吗?仍然公平,但你必须考量每个系统所做的权衡。
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    “为什么水果之间不能比较?” — LilDicky( w$ y' h# N+ w3 z* G
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    而且,比特币有着近乎实时的清结算能力,给开发者们提供了巨大的设计空间:如何在延时清结算系统加上更便宜、更方便的支付网络。这也引出闪电网络和其他的Layer-2解决方案:便宜且即时地交易,并周期性的在基础层进行清结算,因为不是所有交易都要求在发生后的一分钟内进行结算;对于小额交易来说,进阶层是更好的选择。比特币——以及后来出现的以太坊,都在认真思考这个方向的开发。
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+ u/ j% t% }: u8 M- a    总而言之,价值转移系统会沿着至少三个轴向进行变化,而不仅仅是一个。对于有人说“我们的系统能达到50万TPS”的回应应该是:你们成本是多少?有延时清结算吗?是否用了单一的验证者?你们系统的交易方是否是美元金融体系里的一部分?
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4 s7 M; \+ \% J    就我个人观点,经济生产力——每单位时间流经系统的价值(美元)——是个比TPS更全面的比较角度。测量每个点下面包含的面积,而不只是Y轴的值;如果从更全面的角度来看,比特币距离Visa只有一个量级的差别。
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! n6 k& t# @: d8 j* N, I9 n& G6 {    附录
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    资料收集部分,我们找到了一些新的数据源。关于主要加密货币的资料来自coinmetrics.io。交易量和交易数的调整都是按30天为基础进行平滑,并以“年”来计算。加密货币交易初始数据在图上显示出很大的噪声和误差,因此Coinmetrics进行了透明调整和降噪,这使得图中表现的数据属于较保守的样子。; O8 i$ t% x* j
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    某些老旧的金融系统数据能在10-K报表、报章杂志、学术论文和年报中找到。图中CHIPS和Fedwire找到的数据有些过时,因此应该被视为粗估。SWIFT数据来自最近一个季度的报表和年报,但这不能直接表示清结算量,而只能看作财务信息。
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