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比特池塘 区块链前沿 正文

TPS 是一种糟糕的评价标准

小饱1
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我们通常以日交易量或“tps”(每秒的交易量),来衡量比特币网络的情况。许多新的区块链经常强调自己的网络交易量可以达到万亿级别的tps,并以此嘲讽比特币网络不过才3~4tps(日吞吐量在20万到35万笔交易间浮动)。
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    但是这么比较是非常片面的。在评估整个价值转移系统时,至少要考虑三个重要变量,而交易吞吐量只是其中之一:" ]5 P  s1 x  C( M$ b9 D
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    交易吞吐量(tps)
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# |8 k7 w8 \+ q2 c! @# [    一般交易特性(交易大小)
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    清结算保证
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- ?, b6 G& T; {8 w4 k$ {    交易吞吐量和平均交易大小共同决定了系统的经济生产力,用于衡量系统在每个单位时间的流转过的财务流量;清结算保证则告诉我们该系统属于什么类型:包括你能否确定不会遇到交易失败、诈欺?交易是否如现金交易一样及时结算?还是像信用卡一般,有90天的退款期?# _# m, M7 _2 B' t+ o1 s: G

3 V5 W; D8 n% z) m3 O4 }( |5 q" s    虽然说比特币是虚拟的,但它更像是实体的清结算系统,而非如信用卡这类的推迟结算系统。比特币是一种虚拟的价值承载工具:如果你持有未花费输出(UTXO)的私钥,那么你就是这笔钱的所有者,并且有权对其进行任何操作;这种资产也不是某个实体的负债。从这个角度来看,比特币更像实体现金或是黄金。如果你弄丢了比特币或是发送到错误地址,这笔钱也没有讨回来的方法。当然,在某些情况下,系统能追讨回误操作的钱是件好事;而信贷费用之所以存在,正是为了处理这些反悔的交易或是诈欺行为。这些处理信贷诈欺和补救行为带来的成本,最终会以手续费的形式转嫁到终端用户身上,这也是为什么通常我们无法用信用卡支付少于1或2美元交易的原因。" {5 H3 o+ ~4 W% o
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    那么,我们该如何用一致的标准来比较不同的价值转移系统,如比特币、Paypal、Visa、SWIFT、和现金?我希望你们能将注意力扩展到除了交易吞吐量之外的特性,因为这只是构成系统的经济生产力的其中一项因素而已。; G$ e: I) d  t& ?: j- T9 [7 |. P
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    对于不同的价值转移系统,下图展示了一种理想化的比较方法:纵轴和横轴分别表示交易数量和平均交易(额)大小。简而言之,支付型网络由许多小的交易组成,而清结算网络则由笔数较少但是体量较大的交易组成(以美元计)。2 Q8 o0 T+ X4 d' ?* Y
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    我们应该关注的,是每个点下覆盖的区域:这是平均交易(额)大小*交易数量,乘积表示单位时间流经系统的价值。
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7 J  k3 _4 g/ V    进一步简化,如果你收集不同网络的数据,你会发现它们倾向于聚集在上端或是右端。* A5 r* l: c1 k$ u
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    当然我过于简化了,但我相信你们能明白我的意思。现在我们将一些实际数字插到这个理想化的模型中,包含实体现金交易、信用/借记交易、移动p2p支付、主流数字货币交易、黄金结算交易,及其他各种清结算和金融基建系统(ACH,Fedwire,CHIPS,SWIFT)的交易。在我的模型中,插入了实际数字的图表看起来像个更夸张的L形,因为这些系统在两条轴线上的变化很剧烈。
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    -资料来自附录-2 P. K  v1 r5 J

  d% N3 S6 l7 l2 D3 t8 Y    在左上角,我们看到现金和Visa信用/借记交易,它们有着极大的交易量和相对较小的单笔交易额;在右下角,我们能看到庞大的清结算网络,这是来自伦敦市场的黄金结算交易,它有着最大的单笔交易规模。提醒一下:SWIFT是一种消息服务,所以价值不会真的经过系统,这里列出的SWIFT数据主要是理论数据。
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    接下来,让我们瞅瞅对数视图,以便把所有内容塞进去。
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: N4 }/ @! ^; v/ H7 M! m    蓝色虚线表示最佳指数拟合1 y  x" W/ m) d" R- V
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    这是最全面的视角。它清楚地表明清结算类的网络处在右下角,支付类的网路在左上角。比特币愈来愈接近右下角,因为基础交易的单笔价值愈来愈高。下一步,我们先排除清结算网络,来聚焦讨论支付网络。
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    -为了展示数据子集的裁切图表-
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    如你所见,绝大部分加密货币在X轴方向几乎没有起伏——没有交易量,或是说它们没办法达到主流支付网络的吞吐量。
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3 o; q& A7 t) `* A+ D" u' s    ###那么,比特币究竟属于什么呢?
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6 ]9 _7 F4 p$ r3 J/ }: X    如图表所示,比特币单笔交易大小有越发增加的趋势。我们很难得到精确的数字,但是平均交易额可以达到数千甚至数数万美元,中位数超过100美元。2 z. K$ J7 I2 O6 L

' u+ l% [& I% Q- H1 A    -节选自“全新的经济系统:比特币”,这是我在波罗的海2018Honeybadger大会上作的报告-% {3 @# W: c; q: O" p+ S
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    有些大额交易脱离了实际需要:因为交易所常常将许多现金流合并成单笔交易,以减少支付费用;个位数的交易费意味着从手续费的角度来看,大额的交易才合算。
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$ o3 o% B9 [. |3 t0 |& G1 |0 ^5 e    更重要的是,比特币提供由全世界进行最终清结算的服务,这根本不是低价值交易需要的。我们对于系统的使用,应该和系统提供的安全性靠拢。可以这么说,你不会驾驶一辆装甲运兵车上街,只为了买一包香烟——因为你根本不需要这么高的安全保障;你不会穿着防弹衣去上班;你也不会把所有现金装在保险箱中,否则每次买菜都得开锁取钱,等等。9 K) Q9 F" N; R) }! v
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    如果只注意到TPS,那么比特币的抨击者们常常忽略一个事实,就是系统的使用者很清楚他们需要什么。Venmo、Paypal或Visa保障着可逆转的的低风险小额交易,这是一件好事——当然,这对没有银行账户的人来说没有用;事实上对于没有银行账户的人来说,现有的金融设施几乎都不起作用。我们需要花费大量的时间建立这样的一套体系,就如同建立使用者对于比特币系统的信心一样。
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    像比特币这种宽带低但交易价值大的系统,适用于跨辖区(跨境)、交易双方缺乏信任,且需要快速清结算的交易。如果信任本来就存在、可以接受延时清结算,或是支付额很小,那么一般的比特币交易并不适合你!VanillaBitcoin在处理小额交易和特定时间点清结算时很有用,不过这里不做讨论!" k& E8 w$ a! A3 F

6 {/ O2 m4 Y$ W    比特币位处大小/频率图的右下角部分。5 H% r& s( s! i1 @

* y' I: T( V3 `0 s    比特币系统每秒3~4笔交易速度,正是比特币能继续吸引用户的原因之一。这种独特的设计不是为了仿效Visa、Paypal、Alipay,或是Venmo。它们在系统的目的方面是不可比的,因为它们不是在做同一件事情。
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5 K- E  f( n. k$ S8 r    那么对它们进行比较公平吗?仍然公平,但你必须考量每个系统所做的权衡。
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/ V1 n- A5 O5 V* p4 j  m    “为什么水果之间不能比较?” — LilDicky
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/ L5 C7 B' p5 p8 f. s) {    而且,比特币有着近乎实时的清结算能力,给开发者们提供了巨大的设计空间:如何在延时清结算系统加上更便宜、更方便的支付网络。这也引出闪电网络和其他的Layer-2解决方案:便宜且即时地交易,并周期性的在基础层进行清结算,因为不是所有交易都要求在发生后的一分钟内进行结算;对于小额交易来说,进阶层是更好的选择。比特币——以及后来出现的以太坊,都在认真思考这个方向的开发。
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7 m  ?# o' \* C0 {" [* R( G7 B    总而言之,价值转移系统会沿着至少三个轴向进行变化,而不仅仅是一个。对于有人说“我们的系统能达到50万TPS”的回应应该是:你们成本是多少?有延时清结算吗?是否用了单一的验证者?你们系统的交易方是否是美元金融体系里的一部分?/ z" @8 W) O8 s" a6 m* k
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    就我个人观点,经济生产力——每单位时间流经系统的价值(美元)——是个比TPS更全面的比较角度。测量每个点下面包含的面积,而不只是Y轴的值;如果从更全面的角度来看,比特币距离Visa只有一个量级的差别。
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    附录
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. d2 b: o/ e) |* W, k    资料收集部分,我们找到了一些新的数据源。关于主要加密货币的资料来自coinmetrics.io。交易量和交易数的调整都是按30天为基础进行平滑,并以“年”来计算。加密货币交易初始数据在图上显示出很大的噪声和误差,因此Coinmetrics进行了透明调整和降噪,这使得图中表现的数据属于较保守的样子。
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) S: o$ Y0 m. p* @/ U* k    某些老旧的金融系统数据能在10-K报表、报章杂志、学术论文和年报中找到。图中CHIPS和Fedwire找到的数据有些过时,因此应该被视为粗估。SWIFT数据来自最近一个季度的报表和年报,但这不能直接表示清结算量,而只能看作财务信息。
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