: r; J4 v: X% k2 G能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。
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: B2 |  I+ v5 J1 Q6 W1 s% z) O7 y9 T' n, K5 A
工具列表* h* Y* _/ e) g' z/ Z
4 y* ~6 v4 b- R+ W, q* B
我们将在本指南中使用的工具是：
5 o6 T8 v, N! h7 c, ^8 y6 Z: q- }! k. J, e
@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama
& }# D; Q2 @, [- L# t2 A0 v% @- c% C. F9 F1 i  l
您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。1 j. q9 f4 p- `1 h

" O$ G) o7 H$ P& E% x转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。
9 ?) T/ T+ t: M$ _4 T$ g: a2 z  P" {
在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。  }) h5 ~0 y. W9 {
! }5 y4 r+ {" y9 a5 a2 m
: n& g6 y% s" l0 E% Q

" \, m7 A/ y4 y- ~选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。
+ K8 |0 n- M; P9 w! w" D& ?% n* o; t
在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。& Q( l) |$ v$ b8 B1 ^  N2 H

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' q! `# j" Y' z, O- N: ]* W/ }% {; ]& J# q1 g4 }
为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。, a" G; W6 Z; j' W0 h) ~3 n% Q

* j. m) u. T: ^; W这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。% W1 W( S& l% z0 @; U. N3 y
0 O, o3 u! T" F1 m' t

# ?: e4 ?7 U, i/ C) I/ S7 R; G
Etherscan
) I* q) Y1 t; g0 G
/ `8 `2 L: @4 e7 U! Q也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。! H" `3 J9 \. h( ^) g; E3 T- g

& ?% e2 z. U1 V& W1 r8 z$ rEtherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。1 N( b. T8 q- T3 Q6 ?; l- K: |6 C, C
. ^( f. u- T! Q/ W% f, z' o! j
举例：观察Jump钱包2 q: Z1 L9 B3 u3 V2 n, a! T

7 \; u$ X. D0 n# C( m首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。
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6 v/ L% s" s6 u4 n# E你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。
6 E+ A4 s! H+ n- |
& K  v( U9 n; z在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
( X' v4 b( q+ f, h- i2 R1 Y9 Q6 ?3 I, D$ ~8 N' C
例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。
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3 P6 {, N- o( I8 a- i4 q
$ i  F1 W' F$ r( J0 ]" M
点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。
8 S3 j4 a9 u9 Y0 N1 ?# ]- G/ _4 ~* }+ G/ |/ c( f
例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。. a5 F# P1 w' m+ P( l# Q/ g) z9 q7 V
+ K1 O$ E; Z2 F5 m; z! p
注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。
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( f7 F& G' M3 E' E" q; s $ f( d1 f, ~0 ^) h5 x8 L

1 J( _- ~6 F- v" F' H设置 Etherscan 提醒! E* m, h! `# O7 `

* Y" `3 z: r3 A( O6 L4 Y8 K: ^在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。9 q9 v' I9 h# R- l- A( F# s

0 K/ U% N2 x# a$ J4 S( h % f! P# w% [4 ~4 m# e& ?7 V
# a% V4 [5 U. O2 @" x1 E
如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。" F5 U' }3 k, h0 o
0 C( F: t& ~/ U. _5 t
' U7 {9 Q0 ~# s; L3 F; R

1 W2 M8 T0 j& Z/ j$ g观察币安钱包- n3 O) @) H+ n! _

. x% Z: X" u* H& X你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。
+ x" h7 l$ G: p9 f+ H2 z
0 @& {' M5 {- e4 ]这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。
8 c# N& Q( _: x6 T3 R9 _* [
0 n1 t" W$ {) v" o$ L进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。' G4 L' _( V$ y8 o- L
, K* K9 m" r  T% X& L
) p0 b! {6 K: A; L
/ i  Q) A+ l2 e; d) L. f
选择一个其中钱包可以看到：
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它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。! ^" a9 \5 A% l1 B/ a# L: j. @
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# |3 a" z! k% g- l/ ]5 F. F) ~$ D0 K6 P4 h
DeBank0 T& T/ @  K2 W2 `# L. u

9 A' }: t8 @+ e: m+ z# O要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
0 r8 [( P$ }3 w  q, S6 X1 D# ^& D* d* a: w, H$ ?
进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。, i9 i4 B# D# f0 @- w

' u. j* _; q  u( F% N7 G8 U% `9 L% H查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。
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: S% C9 t6 x: ~& z; @- O: m+ R/ R3 S
2 O* {6 [# g! I) y% j小结
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+ |3 S* V' O% I有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。6 h( [: N' v5 a+ d6 X8 d4 |& E. x