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能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。" l: s$ n) q: v* G1 N! f
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工具列表
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! e. J: _( k. m  q8 d9 k我们将在本指南中使用的工具是：
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- l0 Z7 t/ ?. j9 X' T@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama2 r$ ^# V$ a2 @3 z$ O- K

% z3 s  H) ~0 T4 L+ x您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。
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, Q- a; }& M2 B6 G转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。
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( R. P- k6 Q0 s* e8 U0 I' j% w在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。' E& n7 v( w. B+ T" I" A+ n
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选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。
( P& M: U6 i6 p5 p3 h( X5 q
, d. S, {" U  `: }* z在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。; Q5 r6 W/ E" [! m' X: p
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1 S! \% @  m; ]9 a6 U为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。
$ F3 }% S5 ]8 ~/ Z4 G# i. K( f, }7 `8 n  i- k% c- [3 B
这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。; y  }. N: c  A3 p" B$ C1 N
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Etherscan
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7 _& h! ^4 E9 w4 C# Y- m1 V- a也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。8 Z$ I6 F3 P9 g8 Z6 M+ V

2 d4 r2 F' {( d( u! D( Q# Z8 {" r# w9 hEtherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。
5 K2 W& N5 p; I% o4 r( r
* \2 X  v% j, j/ t% p9 n; {3 J8 z7 [举例：观察Jump钱包7 c1 b! f/ e" H  a8 _  S; {9 d
$ j0 ~7 B2 q" [( W, r' e& G. n0 }
首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。' X3 t: H1 C! V+ d" }- h1 g
& b. [; A9 o! F) c
你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。
& C( E; m# Y9 D4 g) y- U( ]8 C9 I4 o% l' k* y
在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。& ?0 j2 Q8 Y% q0 p3 K

* {/ J" A6 d* ~8 c$ }/ J例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。) f' A  r8 V' C" f+ |  c

0 S& [$ Y/ i) P4 ~3 i% j% p
+ d4 p: P: E; g# I7 `, ]8 U0 z6 ]9 ?) R) f
点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。
+ m* i, e$ l5 |7 r& J8 ]3 U) s9 n: i: B: }
例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
1 @- J+ q% n: f" ^% d7 b2 i4 x9 b0 t
注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。9 Q+ O- Y. _+ r8 \& d

$ k" p- e3 B# ^4 A" q4 c
* w% R0 p& M0 Q3 l" q1 Z3 H, B7 o/ k8 B
设置 Etherscan 提醒7 o$ F) S. n0 c0 S* t' |5 n

6 E9 F0 z- P  }" G, r0 _" [. I* t在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。
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1 x& k& ^' f" k: | 3 n; b( k0 Z* @

$ f6 s9 s8 f, v9 R如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。$ U* v4 g7 y: K( L6 z7 E
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  E* K7 P6 v' z6 ]  n$ V
( O2 S* k$ g5 M观察币安钱包. W) m) A9 G/ V" U7 A) q" q
$ h9 q. L+ f( B9 m  b
你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。. b: e3 z! k# {9 C$ W
1 B& Z1 ^/ x8 e- o+ q" O1 T" J* z0 E
这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。$ o5 w5 s+ g0 n

) h+ K& o3 R' i6 \+ ~# w6 {进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。
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选择一个其中钱包可以看到：  L( p- B1 R% o( E) F. ^
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它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。. B9 \4 V; N/ b7 ]; Q; s* O

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要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。$ l* w. u0 f0 a% `: J- S" c5 q

) A% K. [" I$ k  ]进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。
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查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。- ^& O% v, P% A# x9 l" J
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小结
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有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。
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