% B& |+ Q+ Z2 H4 j( w  ~& t- M能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。7 H) `5 }- @- Q1 E& q

# T7 V( p$ H: w9 t9 u
% _& W2 O1 }/ t8 D
+ V6 U- @: F1 Y5 m9 U. m0 @工具列表
$ o; f) {# C+ L5 m3 G+ j6 @- t& g/ ]% A7 t% {
我们将在本指南中使用的工具是：
& @* e* t% f9 |) B! `- D
- b& ]; j% r7 ]6 g: f; R# m@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama
' ^, V; l$ k7 S# F( J6 h
- T2 c) C& }7 g1 t: h您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。% L3 u  ]- i7 H; J
/ G: m: R) h) H
转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。7 A; |* z5 Z0 N( Y* `7 O
  h. G  s1 x* _9 {) V
在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。
' l! f' P; b8 h) L! r' i" n( ^0 I  Y  w$ S
) y$ |  p! Q( i: C
+ b! y' M, F  b/ ~0 G* q. `7 Y
选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。  ?! B! v6 c0 }5 H: J5 e! g
& N5 }, d, L, e5 W& \8 r$ C. f4 ?& T& L
在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。0 N3 F+ H# k, ?+ M$ v
; i! H% X$ v& F* r- g
1 O0 w, m  p9 d; t; R7 @

1 s4 f8 ^/ T4 r. C4 p' B为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。
" l7 `! d4 J% @9 M8 I' _* N2 i4 v4 t6 v) q  H) g4 M% W
这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。
' J$ h( [/ s( V" q' y
9 _. H& V0 S+ n# [ / N, o: n/ t0 B$ n6 e& N7 p
- {' d$ G" e4 [% T8 U
Etherscan
" b3 ~: V# Z9 _8 ^; p
( y5 w0 U+ I) H% y- c1 _也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。
' N! d6 `; ?7 p
$ `; e" {0 K: I+ t, y: N8 _! m3 T2 `Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。0 z9 p4 W4 s3 E) j% Y0 q; T( a1 y
3 X' t# Q* @' B- Y; @
举例：观察Jump钱包
3 y" g3 K' \1 I' _7 F
: G2 u2 B* |& m7 @9 v首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。
0 m0 g. m% C1 Q# g7 t9 K
" H' X& f3 u, F. y8 H1 l你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。
& s7 V3 R9 v' ~' a
: A" v2 V! M# _" P/ _3 f在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。5 J; m1 ^; P& e  T
! ?1 o! A! v  Y, T9 i" J
例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。+ D/ o5 w& F5 `8 E; G
& |/ y, X5 q' @6 v' U$ u

4 _( d! e) b' p) U- w: R2 ?
" X" z' e" b- b点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。4 _. e2 I2 d: o7 x# g0 e6 i1 ]

! P% P. a& W1 k2 G+ |; g0 k例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。' |9 t2 c* C$ @% Z# f) y
; ~  O8 ]$ q  |6 X0 F: o
注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。! ]! u' L6 I/ }1 b1 ~& Z
. ~, @, }2 ]+ s' |. k7 P  E8 }

& N' M7 y4 u4 Q8 X
2 s. M% R, l& J9 n, g; M  `设置 Etherscan 提醒
/ H2 J  B3 u/ P2 u6 b" J" n
- Q; }" g7 N1 B% t在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。
) \" Q* V& e, d* o8 _
- S) t" G2 U1 T' T, k% M% c
7 e6 s& I: B& K6 T7 {, l
1 O+ C, C1 U; j& `- ?9 N如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。2 S4 _/ \' w- F' j4 B" f4 C
8 [+ m& J4 ]2 {) q4 D, `# X. I, M
' V' L, Z) W# O& q4 X3 R5 u# b
5 g7 Z8 M  l' G/ c/ e
观察币安钱包
! L& G4 G3 ~# f* _% o8 x
% @1 |; U) T* g! @- _- ]1 [你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。, h- {6 G* o8 ^- \% n* O
2 n& p. c0 y/ ^0 E+ h' n8 G' c
这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。
, P$ r) _8 G/ {/ A1 E, N' n& Y- \9 u- P4 I* D
进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。; q6 h: H1 W# e4 j3 y
" V2 t4 L2 T0 _! X& |1 Z

* D! i8 E  q3 P7 ]5 [' @- D, N
! Q7 y) k! n3 K8 L0 E" x+ W' a选择一个其中钱包可以看到：- u9 {4 E1 D! @5 |, q

; e2 E4 n2 y5 w. [它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。+ O8 S1 h( ?" Y* {1 x9 `+ W
( Z1 {# \  X+ f5 F
, v) w/ _, ]* q" _  f$ j% ?

7 n$ I) t0 T3 T$ k; u9 F9 t+ WDeBank
3 ~# z8 A' f, i9 _. N, H4 ?! ?1 P
# p8 b1 z0 I' P9 l要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
: M, e9 I1 N0 J* E# I5 m4 j9 r+ M! Y7 ]. ~+ z
进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。
2 o& G/ c. U8 {* G7 }7 r) F/ |. ^! b/ A  I* k1 ?) j
查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。2 w  {7 e: K# C, p: |

: ?8 H8 h. J0 E. n1 J9 S
, h2 G$ e+ @/ [3 y
' Y" J* x5 g9 l+ k" Y( t小结
1 l  w7 T, Z4 y9 ~% W+ \6 X& w; j( Z1 K1 x
有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。
1 S1 G& e) s3 k% w6 H" O! K! {; \