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比特池塘 区块链技术 正文

追踪代币去向 技术上完全没难度

空城乱人心乱
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, w1 z+ j; D0 Y: P# ]7 {% n1 I# A
能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南,介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。* Y5 [0 e/ O9 y' [
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工具列表
# T1 a& T3 n1 k2 v% |" [* l3 d% U. M
我们将在本指南中使用的工具是:
, J% l  @. `' D
' e  U) h; R  \/ N. P@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama3 r0 e8 F$ H- G& l# @. ?

, p) ~$ }4 d8 W您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。3 {3 T( Q" t/ ?( W: n: s. `
# _* U  Q; K5 I8 }! v. |
转到左侧的“CEX Transparency” 页面,查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。8 q( _" r! ^& W! v' J9 x

! u* ]8 p8 x6 m2 |5 W  ?% h) w在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。
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# D, L2 _% D/ _! g) F: J% s4 W- s% F1 F1 V' X. u5 T
选择一个交易所,你可以看到总资产随时间的变化。7 F* {& {& k' k$ G
1 U5 t' s* u6 Y, z; Z/ e: ^
在这里你可以看到,币安12月12日有657.2亿美元的资产,12月13日有642.5亿美元的资产,而截至发稿时有605.7亿美元的资产。1 V0 q2 ^( ^+ E
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为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流,向下滚动页面到美元流入部分。6 o# k( W- N. R( N
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这让我们看到,昨天,币安出现了42.7亿美元的净流出。
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8 U0 ?: ^: |3 H& |Etherscan+ v' H1 P$ t1 }
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也许,你想更深入地研究这些流出资金,并在重大外流发生时获得实时警报。$ V: j" C6 i* K
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Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。  o- f, c# k( A3 `
& R3 H4 e. E7 `5 q
举例:观察Jump钱包
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, I% A* O, \6 n3 u7 ~5 A首先,去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。0 [7 }: e. j" S- M

# F/ Z4 K# f& e" s# f; ~7 G你需要创建一个账户来使用这个页面,创建账户是免费的。- f- v9 x  D, q6 ~; A! A7 Q. k
& T" p  J5 g( T9 j7 [" }
在这里,你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
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) W6 m3 \2 B& l# G) s& T9 C+ a例如,你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包,它目前有近1亿美元的资金。. Q! K( _, ?  ~# N# q* Q% P: T
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( }  T: I$ r/ p8 R7 A! p* h, O点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。
3 n- _- g' r3 d" H% w- p
( N# L$ ^2 O; {, a& r例如,我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
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注意:这些基金中的许多人管理着巨额资金,所以200万美元很可能是他们的常规余额。- |1 D- ]0 O! W, w

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+ X  Q) y& |& X. x7 T设置 Etherscan 提醒  ]! e# L% Y/ H6 z7 P
3 L; v' P6 r' b" {4 i
在Etehrscan的地址页面,选择心形图标,将其添加到你的观察列表。9 a# k0 u5 T) Y
8 v; R0 q/ A% M; b; y% |
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0 F3 m( K3 j2 g: z5 `$ J3 e0 z3 f% G* X
如果你想获得最新的信息,你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。' q2 n$ x$ s7 q# P% r8 d1 B& N4 [
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1 [5 A7 Q& D+ a( n2 c& C观察币安钱包
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你可能已经注意到,在上一个例子中,有几个钱包被标记为 "Binance"。
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1 z3 N& ]9 z( @# M* K3 M) X这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。# Y5 ^% w# b2 w4 H( Z

( p4 t" O5 t8 @* C+ j进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ,查看币安的以太坊钱包列表。
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选择一个其中钱包可以看到:. C6 ^- v- ^) Z( f

0 q& K0 |2 c8 T* u/ S# q  D它的当前余额;转入和转出交易;交易活动随时间变化的情况;目前,我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。1 I/ ]2 [$ Q8 N# Y

4 f# ~2 K" v; c9 M& `% Z8 w3 t: } 1671009850351431.jpg . i. m' F6 F% f7 |$ U

0 R) M; O, N3 F8 tDeBank5 \( m# I6 a- a- B9 T
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要想更方便地了解一个交易所的持仓情况,可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
* X4 W, j4 G+ v6 a+ w9 [1 ~) `
( E, Z1 X; F+ G8 \$ u7 e进入 [https://debank.com] 网站,在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。
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查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。
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小结
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! Q! z6 M; `: M6 k+ z有了这些方法,你就会遥遥领先,在成为链上侦探的道路上走得更远。* `" S- M. Q6 s% h
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