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比特池塘 区块链技术 正文

追踪代币去向 技术上完全没难度

空城乱人心乱
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& O# c2 E. |5 P; N0 g能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南,介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。- x! A/ M: N# r

+ v8 ^& r% u% E: v+ Y) P 1671009850356095.jpg : a% R- p$ o5 C7 B/ K* C
; t8 z* G1 N1 t# z+ P
工具列表
. K  L0 E4 i/ B+ x
  B% ?& g8 I& p我们将在本指南中使用的工具是:+ K! u" m; g, ^/ J! ^

. R$ y8 x( J+ r! H9 g( z3 B@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama
1 x3 I* `/ z3 R; @4 O+ b0 L! G4 u  q+ C4 @0 H' w4 x( A
您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。/ `2 `0 h% p- z
/ p& v2 n" i4 v7 D
转到左侧的“CEX Transparency” 页面,查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。. P4 s2 x7 H/ B
6 X! ]" w( O* }$ Q' o: F
在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。
  c; ?4 {5 u/ L+ r% M3 @$ z
) S5 V1 j7 a, N 1671009850353797.jpg $ D' C* V1 I" o! x/ e7 V, B, n
" N. C! e4 O2 S9 u& i
选择一个交易所,你可以看到总资产随时间的变化。
5 ]/ ?* ?1 r( G% r/ t3 J  E7 x  Z
. q( R; B* N( v9 z( H在这里你可以看到,币安12月12日有657.2亿美元的资产,12月13日有642.5亿美元的资产,而截至发稿时有605.7亿美元的资产。# O8 w" K/ G+ x

2 p" V8 i. Y6 l- A 1671009850348495.jpg
/ _+ \0 [/ ~) V
, E' I8 y5 ?2 P  b2 z8 S' g为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流,向下滚动页面到美元流入部分。
. `7 U* B# q; j" B' L
. A% X9 B; h' B7 D( R这让我们看到,昨天,币安出现了42.7亿美元的净流出。
# ?% C  g+ ^: L$ X1 X+ y
  p- m) p( f1 s" O' ?+ c 1671009850346242.jpg
2 a4 U9 d6 }* j  I2 g; s9 o  w1 a! s! ~6 H) W- ~; K7 b) ^! ]6 l1 [
Etherscan
3 k7 A% J0 O6 C$ q- F
+ G0 x: J; K4 ]+ J也许,你想更深入地研究这些流出资金,并在重大外流发生时获得实时警报。
# I0 e. b) j' p: O! h2 G; g7 D" ^! r
4 H. l3 Q* ]2 ?; w3 U0 Y% G2 CEtherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。
3 n* N8 h0 i4 q  T! V* m3 W8 A7 Q: G' x: M3 g1 i; x' ^8 P
举例:观察Jump钱包
9 \: {2 c' e$ G& }1 {
+ h; t- h! G+ _+ T- m首先,去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。! m2 Y8 A* t, g; c1 N% ~3 a: G
# a( D3 G+ L/ W8 t1 q
你需要创建一个账户来使用这个页面,创建账户是免费的。
4 p+ ~: S1 o) |4 p9 g5 M
/ G/ a7 Y) [8 N2 Y1 h& P5 E4 {3 p在这里,你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
1 u5 _6 ?; J& q: X( L
. D0 A  q: t4 `6 x6 j1 @4 y" ?例如,你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包,它目前有近1亿美元的资金。
5 ^. H0 ~9 \: F0 \) e' a9 j& p- f; U* l" l, Q/ `- V4 S- v% J. d
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0 W% _, X- D6 N3 r! ]: _! w% d2 m& a  {/ m' I
点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。* R5 W+ ]7 G; f1 q
" o7 R+ _) z  v5 \0 \2 a
例如,我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
. y* b" q' W  f: v! B0 e
" \8 z% C1 c2 z注意:这些基金中的许多人管理着巨额资金,所以200万美元很可能是他们的常规余额。
5 e, ~9 {/ `) |
( i% Y# Y3 r1 R. M3 l! ~ 1671009850353738.jpg ' @' N. _2 G+ X

" J' S) O7 J/ a' j( \设置 Etherscan 提醒8 w# M- n  h1 U6 ?  d, G) e  _8 }* A

; i" E- Y. T  Y* J在Etehrscan的地址页面,选择心形图标,将其添加到你的观察列表。
9 B% d- G6 R) [: g2 ~8 J- O
0 L0 L! ]6 R' H0 q 1671009850377934.jpg ; @" O8 A, Y3 f; Q3 U
1 Y" P- j' p  p0 U! {
如果你想获得最新的信息,你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。8 v  I2 ~+ x; c! M4 d

. M; C' k  N- {: q; o8 L4 r 1671009850353790.jpg 7 [- [2 E' _7 t. U
4 n. D- }, I/ L. l3 g  c
观察币安钱包) E5 I  J& w" @" c* [0 P+ s

& h" N% H2 a9 |$ S* c你可能已经注意到,在上一个例子中,有几个钱包被标记为 "Binance"。
  C1 m* {: {4 K6 z; L7 i- p( W: i2 E+ u' G+ q- i* y% o0 N8 q
这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。
2 F* s$ T3 U( {# X
) Q; l! Q7 D) d& ?- c* ~进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ,查看币安的以太坊钱包列表。1 ]1 C8 _0 `& Q
2 k: t3 P6 F' f  |4 u) i
1671009850348014.jpg 4 w' E% a) J8 z  I% f/ R
$ n( Y# Z+ g! c+ u
选择一个其中钱包可以看到:8 A$ ]2 q/ b4 q4 J$ ]# m% q
1 `. P1 A8 W( w4 Y' Q0 _/ D' m
它的当前余额;转入和转出交易;交易活动随时间变化的情况;目前,我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。- x  ^5 v7 j3 p+ x, ?) }5 Z. P) W
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  \& ~8 w( h! k. [8 D3 iDeBank
0 }. d2 Z1 i0 `5 y) ~9 q" H0 n0 O4 `# @3 `* U+ W5 z2 ~
要想更方便地了解一个交易所的持仓情况,可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。, Q+ l( P$ Z6 j$ P5 p7 w" T
- }( i7 S* F0 w2 Q3 B
进入 [https://debank.com] 网站,在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。, p) W$ b2 i- R  r
! K! H( E1 i6 ^; _5 M
查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。' Z. a- r( U# o' Q. M
3 m3 U$ W' }- N: ]
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7 L4 I9 k! g6 `! [4 T
$ G) w8 I& H& g1 H( H小结
+ @2 {0 v! C2 w$ o( s  q
( I* I# x5 E. F4 C1 U! ^有了这些方法,你就会遥遥领先,在成为链上侦探的道路上走得更远。
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