5 q* s( J( |3 W% ~6 e  l能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。2 p! r0 A# B, S$ v9 v2 [6 W

$ s# U8 o2 ^/ y* b/ p) u 8 E9 Q, `: S+ r5 \, l& j4 p; r8 @
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工具列表+ w5 I& A( |1 P# E. Z- g7 [$ L0 U
3 V# q9 H6 W6 l* J+ R
我们将在本指南中使用的工具是：
0 m% E4 P  d1 |8 k* y# t& K1 P0 b' \
2 r4 E( s+ g2 D@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama9 x5 u7 O3 Z/ o2 H6 }' r

' v7 e( L' v$ c9 d您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。! r5 L% ]  T  W' X0 i8 `

8 S* R( A  P% b6 t7 n转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。
: i9 c3 ^# d& J: m' N$ u- h% @9 x1 C2 O  |& Q; X# L
在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。
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选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。
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在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。: L! v& R; U& {* j8 w5 y

. y- g6 ?  U6 V/ j' Y
# l2 d+ g5 H, a9 H- M
6 M  a( u* Z; [, [: s- ~) \为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。
7 t7 R( E8 s# N. v) K# W( Y
! R# V2 B% l& I# ]2 k& `8 y这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。0 D5 C: ^4 `$ b7 @* j+ v0 C$ \0 Q

- r) M( B& U1 p! P; U / v" I: s" f+ m5 J! B" S4 ]
3 I& [' h+ W! ^% m, @! D
Etherscan7 Y$ K0 l$ L2 q, `% n9 n
2 U, @9 ?1 c9 ]) V
也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。
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1 L* \' s: U0 a  @* _$ l% q+ YEtherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。2 U/ Q/ a" f/ T

# G2 g* ^/ q$ T举例：观察Jump钱包8 c# ]& U) ^5 k8 q

& {. r# X9 v9 n( ~  h" `3 \首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。
' @  i3 G+ \3 y3 _& r
' ?+ i2 S2 ?% ?* Z/ Z+ W- y你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。0 E; b: n6 g* q9 n
  ?) f9 C0 T9 y. s* s" h
在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
; G1 C! ~0 g/ T5 s' l9 M+ ]8 Y7 @
& S+ k4 v2 Y# a* D  Z/ v: r& Q例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。
6 P" D2 ]  @( O( G) k. u% j4 B( N# _' T
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点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。6 c1 _- U: e* f8 z/ d

, x$ ?  F" P$ A7 U( C6 {, D例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。2 _/ [6 P& {" z' s  [9 t% l
4 b) N! X# K1 A$ l9 g! G* Z
注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。1 V7 T6 }8 L8 \) [

( P/ V! I1 n8 X$ p- L: `: z, K
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设置 Etherscan 提醒- p% X8 K: _4 E2 m$ `+ E

; h+ W, V! [" a% v" }在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。3 L2 E( B( y" M! @% [
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如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。
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- w& A' K3 C! C& N* Z
4 R- l* ?  v; v0 c) a- q. w5 [观察币安钱包, Q8 b  O& C' d" P, q1 H7 |- J
5 I1 P4 P& Y8 u) a, w; l4 O6 {
你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。$ D% g0 X' W! M9 \2 k% I
( r1 B. C6 h0 n
这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。9 P2 k/ r8 m- R' i8 z

. ~# C# D) U- _7 I9 ?! G0 a& u进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。
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4 @( [' p8 ?9 s* X- ^* o' S选择一个其中钱包可以看到：+ f7 [# c1 v7 Y; n, a/ h

. f3 D: W8 g) D* d' ]它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。5 I6 I2 |) t9 e! T

9 R/ W0 a  X  Q: l  h- c" ~- ] - f. `, S" l( s6 d& |; K# Y8 ?

3 X* ]/ ?% p8 \7 x2 wDeBank
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* z8 x: f8 S. _, L- t3 ~( X要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
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进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。; W2 U9 y& I9 o7 [) y5 T% r

0 I6 m% E( P' j2 I7 ?查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。
3 L0 V' G' I+ n6 X2 r1 e, ]1 J$ D0 Z/ [) {8 _+ |  g1 W5 [- w

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小结
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有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。7 w  q( m. D6 X9 R1 V2 p+ q4 R