- }3 H& [0 x7 c4 ^- w0 I能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。) e  h; h/ y8 H4 R
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* ~) u% W! ~" i; K4 M1 J6 z工具列表' _# Y  r& b6 @. c
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我们将在本指南中使用的工具是：* M- x+ g3 @9 c* v* U4 C4 o, n
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@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama
  ], C. v% Z; x: T# m& P# R& V& u+ k+ j  f" L
您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。
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5 D/ w7 W5 ~9 f% l4 _* {* O; Y转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。
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1 x  ^6 u' X0 g2 M  g6 H' R" F在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。
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! \  ^; w1 @" v选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。, @  D0 c9 b/ w
, E0 I# p, S* @; p9 ?
在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。
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' Q3 |- D7 @; s4 t/ C$ \为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。
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  b# B* ~8 R5 `4 _+ y. J  S这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。; [, m/ h& [4 `7 V
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8 J7 t* F  k- ?Etherscan
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也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。% i. B" u" `. p1 Y* v0 D6 L) c

# }/ B& i: P, i" YEtherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。9 x1 t: s- G1 _, X" j

5 R# q) O) R$ M3 \举例：观察Jump钱包
6 f5 F! t* \0 M0 A% ?' T$ r
; J. m3 E: N' r8 Z; @首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。
9 U) I$ s( `; g" u6 T
+ J6 }$ _* E  G7 @6 W& W你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。
" R) D0 `% S- s
2 P) O/ _4 n+ t; Q: C在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。2 ]5 Z# `1 g& i  k  @' j

" r+ \: q# U( v# j' D例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。- b; H, G0 [- R; o$ I0 Y5 M5 C
' `1 j% U, ~, ~- Y* Z; w
, V' A, y- N' P+ b  B7 Y: J

: d# M0 C  [! \  a" t1 r4 M点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。1 B4 F' g* U7 g: Z
2 O! X+ m" L' @4 Y2 k
例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
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3 b( t: |+ A. ?注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。( ~, T2 r4 O/ D* Q& F9 ]

# K3 j9 z9 j5 Y1 C+ L
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2 v) L1 C% E5 @7 M# u& k$ [0 r3 K设置 Etherscan 提醒
4 W% T$ k9 i3 u8 s$ @8 e+ A  v$ S: S& J5 [
在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。
7 O9 K6 {/ p* v) @9 n( w4 W! y5 y& N! o3 S* P$ i7 q7 ]
, T- y% ]" I- C9 ]" m" w! [3 K9 S2 G

2 W  ^1 t* M. }+ K2 t- q! H) |如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。/ @5 ]2 p( M& M; }
" K- R8 J% F1 r" p$ B

& T& }' c* h' A% Y: c! d8 }  N) k4 f: _! I
观察币安钱包
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你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。; D2 j$ i6 L& D1 K2 g4 u8 I

" \! T' w2 s; q& |  w这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。( K' ]: ^+ q* S2 C

) r# Y2 |. {' C& O进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。/ }5 C+ O% G; S4 W, w9 n& Y6 S! B

" ]6 i: \2 ^; R. }" p: h- e+ i! Z7 L
: M: N) q: I) M+ E" I
% f. u6 ?4 O; C0 v选择一个其中钱包可以看到：
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9 ]2 [8 }, O6 c% n它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。
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DeBank
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要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
! Q  x/ L% f( h, A- |- m/ |
5 Y- X# K8 j$ A/ O" K" Q7 Q, d2 L- y6 v进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。
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4 V9 `3 L$ {  g查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。. }9 `9 r7 |$ d8 k
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小结/ o4 _8 i+ \/ L8 M# D3 X! {  |
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有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。
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