+ A& y5 h! W) R  e4 q/ g; \5 p
能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。
% R% b% Q$ q7 S
/ Z4 ], B6 b! Y* ] , O. I! q$ ^' [/ e2 F; m8 c

- a9 t* I/ M' j2 j工具列表
# i: c" x) [/ v1 @
5 n, C" W: K9 C. r2 G2 Z/ J我们将在本指南中使用的工具是：8 U2 a- W, W6 b

# f+ z0 t9 x. _. |" q- l2 z6 d. O0 I# o@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama
6 p+ C5 t* Q" s) l4 t) a$ R- b$ l  t  O, S! B) z4 i4 L
您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。  O) Q3 X; R/ a3 q% S4 e
8 O+ |" _+ {: Q% c5 O% {& g- l2 C
转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。8 ^+ A4 N* N$ m% |7 k0 V9 R

3 b6 `" D6 ]5 T在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。9 l! C' [# ^) M7 ]$ ]& S8 x

6 Q, q; G4 b( a8 G/ @ % m0 h! V9 G3 T1 K* [( L0 [9 |# @
" C* [, ^9 \) M! L) A  c
选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。/ G* i' R; w, D- m6 c3 O8 P
: D* d8 \% P6 U" s6 B
在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。! M1 w- {$ T( H& N
5 Z7 b# O( r& R# M

* V; ^0 ^) R5 M/ R. s, w# k6 q
' Z, \! {& _7 c为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。0 M/ I3 T9 B1 }. G

: M) {& R- r: Q5 ]2 O5 f: R! N这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。
% c* H/ r0 |' {! O7 R  C: X* Y
. X2 x) S' x+ c( e- P( Z
; M' {0 ^5 n; o' H+ z& H5 z8 i
+ j8 W1 U% ^+ ?/ a+ h2 e2 SEtherscan$ n6 N* E; m! D( y8 ~5 p
" a# K# D9 Z: k
也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。" D, f7 t. a4 N4 j' w7 r
2 N! Q& t& _) i# W5 B  P5 L
Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。
9 s6 h% f$ B. k: u" e, t& ?1 a2 i( b2 R0 T8 j1 h7 Q
举例：观察Jump钱包* e) |* H# ?* [% A
3 K' X5 Q4 R* ?
首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。/ H0 \2 ?2 O, w* L

3 A  S. ~9 j1 M* s+ |. G你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。
  X' V% y' b9 M$ @8 ~: |
- s" T( R3 e, J在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。# v- ], a( h3 F, s, r( K/ G
& `8 n, m9 M8 y" i
例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。( o6 J/ D3 j. V! [* k, p1 j/ b' x

5 d# b8 f% i& a* G0 e) @& H  j" X! X $ X1 g( s( g3 |! }  D7 ?& |- R: F

4 y; F% @3 M9 T* A9 O' e点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。
# T; |  d$ n6 e" w7 i, c! G* H. T9 K  k2 Z
例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
+ I! E$ V% K# E% j( v. @( {) O
5 z  h7 x9 y1 X# \' K8 K+ }  j* O: f. Q注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。
8 Q1 M2 `$ \& N: }# f6 \
6 W; J. F1 o* f$ U) h$ C4 b9 M * W1 H! s% O+ T  ~8 N7 N# c  N
0 B  K( u+ f( h! \  y
设置 Etherscan 提醒
+ V+ A* q# g9 a$ N* u+ [% Z, t1 J7 Y% H" a( p8 m' ~
在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。
8 b; l; Z- D) t
9 P# h4 W% L( N1 Z& |0 [0 r , ?! r- o# `7 A7 X2 q3 ~

" [0 \- }# ?3 t' A4 m1 Q  J如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。+ c( s. P. o; a3 N
+ x" C, P0 W  {7 z, F

! }6 j: @. b7 A: O. q7 I
$ P. C9 J' h' q观察币安钱包
, n5 s% O7 M$ _3 ^8 X
8 M6 a. V8 {6 ^你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。
; `# @0 v0 b# F* E  v; ]
. A3 E# C& J: G0 L6 Y这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。9 _1 x" Z: v  U2 d& V9 h/ ?' S
) o$ O# p4 u* H/ T* [
进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。
1 i# A# e0 s. p, ~- w
" }% I' [4 ~2 c9 G0 O) J 5 K  h3 h) ^- B/ N* Y/ q

% u& X5 W( i+ X. f; F选择一个其中钱包可以看到：
8 _, \- H1 |. X* E5 z  a
' j" y3 f2 X/ `它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。% D( s- L0 z0 O3 {  D# t

* Y4 B: }7 g: L. w 8 B, w' v1 E) C9 e, B

: ]5 x+ p6 f6 uDeBank
, I% R4 U+ U" [' Q* W
. n4 c! I  t# \$ E/ ?0 x要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
, k3 s; s% C6 d; p0 F
! V  z' f& m* E! A6 b进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。
) \( Y/ v% T* _+ a6 F* |
" q  H2 u  V1 Z4 o7 x+ K- m查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。
6 w2 z6 K2 x' r2 w, l
8 a  `) ~* b* C0 s) U' ^4 S# Y / d" t; d. _2 ?& |
0 [4 b( v5 v0 m5 C( b# j6 K
小结
# n$ T: o* [, V  A
+ k6 f) c) P. Y6 s7 y. G有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。
/ Y. b8 k. J$ o) m- J7 N