! s. m4 J6 F5 [" L" k能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。' f- T1 e4 \9 z# l. F; b

, x/ P  c" ]) }4 {1 N- N( A. E( T4 k 8 G; ]& K: k' }; ]

% z) f! t' L! O4 j1 X% A# d工具列表
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" w. Y3 U2 ^, j我们将在本指南中使用的工具是：
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@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama! U7 R% R6 A5 ?* L- F3 V& e# a, u

9 Y' H& t; v/ h% V您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。! C6 e+ v- U0 Y- y

  z" A/ c5 d$ \5 ?# t转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。: s  W/ N) ^7 i/ i; k0 E$ c, H

2 _  i: z/ e0 k6 |' k在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。2 ?5 i; X# `  @% e2 B' f
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0 Z7 b0 e6 M) `, K选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。5 b) Z; N6 q" [

4 C7 T, A& \) u9 ?, n在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。
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& C1 n( \9 y/ y2 n2 V为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。% g" |- m6 ]+ s% e, V

( j5 l+ o% `  i# r这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。
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6 L$ ?5 Q- {( z0 o8 J, j& v: vEtherscan2 k* i& h5 ~* j/ `
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也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。
5 P. ?" \; ?. _( o' Q, _9 K( a3 b3 n1 R, l* `/ |$ b
Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。
5 J3 {/ X% @  D6 m) y  s; X# \/ ]; h3 V4 ~8 E2 p
举例：观察Jump钱包5 O: f" {( O5 q
% d8 l  A- N* y& N1 Z
首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。
5 d6 i* j: E! I! N& Q4 W6 o8 e9 @( W$ d% w
你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。& l- q' W  d( C( j# y& s
! K/ E, G# G1 N4 r% y
在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
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1 ?1 U. E8 W  O例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。
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4 a9 Z: R# Z# p9 L: R- X8 o' j2 ^" h) x! q
点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。' L# t) E4 F$ R  K% ~

! F; y  c4 ], Y: m例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
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! q2 g& B1 Y0 _# X注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。) }% T' s% L9 E/ b% t, R

5 D! y5 ?, \. L & s4 N* a- N# @2 u& S3 G, Z6 }% w7 n

' o+ M0 c; ?3 ^+ z2 W$ `设置 Etherscan 提醒$ `8 {; S# n; j! l6 z

3 }/ d+ N; j) a8 h4 ?9 A在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。
1 j6 F$ a; |1 [2 W" n$ p8 R7 t7 K4 f: f, {9 x' ]

9 T/ l/ }% X. e3 L* n  L4 J6 f4 x* k- Y; \
如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。, S% n1 A  |5 G) Q1 ~

: R6 M! r" z, {& W% r: Z
9 f4 c. F( J8 R* {  l" N" B2 R( S; S0 v3 C" |! G4 G5 g1 p
观察币安钱包, l6 C; |$ P6 B8 r2 j. O  j" ^
+ Z* y$ |2 E7 @% h& K
你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。
3 m2 B9 V+ _" @1 m8 [. ^$ @
# X" ?# C1 S6 V' D; n这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。5 [' K$ x4 n+ W; U8 w% b# n' o

5 n. w; t7 G8 N" m: o: c进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。9 z5 r0 v1 Y8 F+ W, [6 ?) c
6 j- M' ?3 g4 R2 X- I

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选择一个其中钱包可以看到：' F7 j! }6 E7 m; x9 Z/ q5 u; ~
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它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。, F7 c3 j$ S( ]) i% ^- X
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7 {8 w; T  D- t) j/ pDeBank" V. J2 e! h1 t5 D2 k

/ o3 h2 a% J) W要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。
9 T  h8 _9 q7 a2 F$ U/ [7 b( Q
7 q- N* ]  z+ _8 R3 Z/ I进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。1 H; `; A" A% J! p3 x
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查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。  y6 n* ^  \) U, t) a
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* Q" ], S/ ^# O' F4 d, r小结" Q! e4 A% n9 J% J

/ i& h, b/ Y$ ~. k有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。
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