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比特池塘 DeFi 正文
FTX的崩溃证明了自我托管和风险管理的重要性。但是在DeFi中,仍有许多漏洞、RugPull以及合约BUG,一不小心就会亏钱。

    今天这篇文章,我就来说一下如何去评估一个项目的安全性,以保护好自己的资产。

    如果你自己本身就是一个经验丰富的智能合约开发者,能够亲自去验证项目代码的安全性,这再好不过了,但是我相信大多数人都不是。

    所以没办法,我们只能根据其他数据去评估一个项目,这涉及到一定程度的信任。

    01、TVL高就一定安全?

    众所周知,大多数人通过存入智能合约的资产价值来评估一个DeFi项目的好坏。因此,不少人认为TVL在一定程度上,是可以反映这个项目的安全性的。

    如果锁仓的资产越多,那么说明这个协议的安全性就越高。你可以这么想,能够锁仓这么多资金的协议,那这些存钱的人一定是进行了充分的调查,确认了协议的安全性才敢把钱放进去。

    不幸的是,TVL往往给人一种错误的安全感。一方面,你认为高TVL的协议更加安全,但同样黑客也会盯着这些协议进行攻击,因为攻击这些协议能赚取更多的利润。另一方面,低TVL也不一定就意味着协议就不安全。

    因此,仅仅通过TVL去判断一个协议的安全性,不免有些似是而非。

    我们根据TVL对现有的DeFi项目进行一个排名:

    看完这张图后

    你还认为高TVL一定代表着安全吗?

    图中有哪些协议你觉得是不可信的?为什么?

    02、亲自验证

    「不信任,只验证」是我们进行智能合约审计的原因。如果不是这样,我们可能不需要审计。因为代码是开源的,社区可以找到代码中的所有问题。然而,社区可能没有正确的动机、激励或专业知识来验证代码。

    因此审计人员必须要足够专业,但更加重要的是,审计人员自己不能出问题。例如,著名审计公司Certik经手审核的不少项目仍然被黑了,可以说是防不胜防。

    同时,审计公司也在建立自己的声誉。如果他们审核(并评估为安全)的协议被黑,则给人一种不专业的印象。事实上,Certik已经审核了超过3422个项目,所以其中一些项目遭到黑客攻击或存在漏洞也是难以避免的。

    所以仅仅进行是通过审计,并不意味着协议是安全的。我见过一些项目自豪地宣布「完成审计」,但当你阅读审计报告时,却发现他们的安全分数实际上很低。

    这给我的教训是,不要盲目相信项目方的审计公告,而是通过阅读实际审计报告来验证结果。

    03、我不爱读审计报告怎么办?

    事实上,大多数人都不会阅读审计报告,不过Certik有一个包含所有已审项目的数据看板,在这个看板里面,你可以检查项目的「信任分数」,数字越高表示安全。

    其它审计机构,例如Hacken,也会有类似的数据看板。或者你可以简单地阅读一下审计摘要,例如下面这个TraderJoe的例子,它是由Paladin审计完成的。

    通过这里的数据我们不难看出,TraderJoe修复了所有的中高风险问题,但是在低风险问题上,却仍有部分未进行修复。

    04、审计只是开始

    评估一个项目的安全性,还需要考虑更多:

    充分的测试

    赏金活动

    文档的公开透明

    管理控制

    Oracle文档

    要考虑的方面那可太多了,要是全部都亲自验证,恐怕先得累死。说到这里,我们就不得不提到DeFiSafety。它会对这些协议进行一个验证,然后给出安全评分。

    根据它们提供的结果,我们可以很清楚地看到,LiquityProtocol、Synthetix以及AngleProtocol是所有经过验证的DeFi协议中最安全的。

    在DefiSafety上,你还可以查看更多细节部分的内容。例如,Liquidyprotocol仍然需要形式验证。

    此外,你还可以通过ExponentialDeFi,对钱包的投资组合进行一个安全性评估。

    「评价钱包」功能会为你提供当前投资的风险分析。例如,在Tetranode的资产中,就有450万美元的资产是被存入在风险较高(C级)的协议中。

    ExponentialDeFi会根据项目评估给出评分,评估考虑了资产风险、代码质量和资产存放的区块链的安全性。这种简单易懂的风险说明,让我爱不释手。

    就拿Abracadabra的稳定币MIM来举例,它会直接给出警告:SPELL被用作抵押品可能会导致坏账。

    05、不懂就问

    最后一个要给大家介绍的方法就是,直接加入项目的社区,然后思考一下下面几个问题:

    他们有保险基金吗?

    他们会回避提问吗?

    他们正在做什么来提高安全性?

    例如我之前就曾问过Stargate团队,他们是否拥拥有保险基金,以防止项目被黑客入侵。但是有时想要得到一个准确的答案,却并不是那么简单,项目方往往会各种拐弯抹角地回避问题。这似乎是一种危险信号,让人不得不提高警惕。

    但是无论发生什么,DeFi都还很年轻,还有很长的路要走,所以最好不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里!
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yanhui1977 小学生
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