7 h# _( _" f, N7 G能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。
+ z. ^- R2 M5 @8 ]" r; J0 t: m- ^4 u5 x0 T5 G- L) d2 y
) L" m! S' l# P. o$ `9 ~
6 c+ W- _6 J$ d6 s' {) b6 |( r
工具列表0 K/ b7 {$ U/ }, r

, ]! b8 H6 R1 m2 f* T3 m2 _我们将在本指南中使用的工具是：
$ M6 g$ ]1 f% C, \+ j2 [. V4 B( ~1 a2 d" d2 o9 w4 o
@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama
7 o/ j2 s6 ]4 ]/ u; J) n6 L# P' }+ _4 g+ O5 S; P3 h! w
您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。
; ?& u* O3 V; w/ o- U. R( r/ ^" c. O- A
转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。* ^& e1 N9 i. P4 e

' r  m4 E5 x9 {6 g! \* m在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。
8 x( q! \' G  R) ~8 E( K* {
" a2 N! Y+ R% ?
: \1 o1 L. U9 a6 p  N2 s9 D1 I! V- ?" A+ e1 T3 B5 Y! ?9 `9 R
选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。  Y. D2 [! {' [! Y) o  Q- X$ _% m
; i, C5 A; Y8 R; Y6 @0 y& f
在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。7 H5 p( N! u! i- Z) \

$ n' r7 y5 [: |1 `; ^( R) ~' O ( c1 P, X, T/ J" H" z+ I

, Q% h) B8 l& E  T* R5 z为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。2 d& q. @% x; p: [6 E/ p
9 @) P* f5 J1 p+ x2 |, G
这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。& v6 T' E5 d$ \

7 y7 I& Y5 B5 Q3 W6 c 3 D& I+ r5 [( M0 D4 H. U( p7 G* w
2 V8 U) @& {8 c, ~' }
Etherscan
1 A  a$ I) ?- b1 c" ?! h7 L, Y
' l7 I: v: X9 X) H; [也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。. k, d# H5 L# H( F

( ~& s7 \5 ]; ?4 I6 y1 E) [Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。
, H. c3 N/ g/ P. U+ E; y5 v9 A6 y$ K) N: C% T6 r) R, G9 m) k
举例：观察Jump钱包
1 M5 T# S0 b, H; N
; @! I& O) h3 g# d首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。
9 o1 R0 N* v. E0 g5 Y! C8 g1 v1 ^( d
你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。6 w" q5 z4 N) e

* [( G& t/ a/ R1 S5 ^! G在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。, G+ C% b: U1 V$ p

& ^8 ^) T7 F; i4 z; i7 `: W例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。
5 w: X" b/ a4 h9 }" c" X2 r/ W7 m; R) l8 i& O+ Y/ i
8 G6 [/ F) M% G4 G( U: Y: H( W
1 W% t7 R9 L6 H, _8 E
点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。# v  j2 v$ J; \0 e" b  u
  B+ s0 L, O7 }* Q- [
例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
8 {8 N9 c5 C) C( h9 ?( k
; c: z1 J$ ?8 O" s注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。
8 m/ a, M4 C1 p1 P& t- I- y; Y6 o$ g
$ y& w  n  d3 ?, f 6 y1 b% w% P: \- R) h
. [2 Y% G! C5 b2 T/ o5 H0 W
设置 Etherscan 提醒
8 C/ {3 q2 `' }( L- w
9 w, o$ M3 \" \0 r6 V' c8 @在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。2 u4 T4 ^% a8 ^% V

, c# r: a) M/ p2 g# D: ^( k 1 t, ~* V  R! @. S( ?* _# y

$ x( E, U9 d5 U  Y+ b: B8 j  c如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。! g5 K7 s* `0 J% l  |/ z7 e

) z, [. L7 l  \. f6 W+ I1 m
( q0 n/ Q9 |1 c9 C; v& \+ ]# f- i4 W
观察币安钱包0 I2 m* W6 d# E$ {* @
* G9 p+ m; a8 ?7 {8 B% ~* h* M
你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。2 u7 }( \) U# g$ i# ?4 ?0 t

1 }* `& I: b; P* q$ ~2 ]4 H" g这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。; a% z  h5 I2 J7 n7 c
. ]  y4 f5 o$ K; ~: s
进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。( x7 k1 w$ V+ g9 `2 Z# _( w
- S4 G! @+ m5 Y1 h- C1 @

; i. l4 m4 B9 Q: j0 G0 T% H* ~
9 c" f; b' X1 i: e9 g) x& ]选择一个其中钱包可以看到：; {' r( @* u7 y. B' N( i+ K; r! i

8 ~/ H5 V9 X+ E3 p' H5 f% e$ ]5 y它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。$ P7 f8 g9 I7 d0 X
% g8 ]9 g9 f9 n

/ @5 u0 ^' v' e' |9 {3 Y
* a- F: |4 L& j4 r, @) N" L4 VDeBank
3 `$ r" j% U7 W- f
/ y( F( |0 k% j  w" h1 }4 g要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。4 z7 p' t8 F' |0 Q
# O. D: m+ D. i/ Z. t
进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。( j/ E7 U: Q5 m( ?9 T* T5 x
+ q6 w9 g* S2 D
查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。
8 n, m/ A5 T4 j# _- D, ^7 C! F' n0 R$ Q  v
: J8 f5 o" t' ?; ?- F3 _
4 t' r% b1 q3 [9 E- T  i  K
小结- E/ ~8 J* f* `% S' u. C+ R

) H7 `  d1 Q) b8 `) A$ ^$ N5 {有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。
# ^+ Z- `2 c/ ]+ o3 U- a