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能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。
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% \- r& g5 K8 c9 T9 B5 P工具列表! p) H9 s& K( ~% i/ W

& h) d  h! d. ^3 V% P8 ~我们将在本指南中使用的工具是：
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@defillama - 追踪交易所余额和充提情况@etherscan - 识别基金钱包和设置报警@DebankDeFi - 跨链跟踪钱包余额DefiLlama
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  m7 x- X+ _! h您可以去了解 Exchange 流入和流出的第一个地方是 DefiLlama。% s8 y0 j- s+ F! C3 F
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转到左侧的“CEX Transparency” 页面，查看包含 20 家交易所及其经过验证的链上资产列表。7 E% Z; L  e3 q! h' j. [
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在这里我们看到币安拥有大约 $60B 的资产。
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选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。
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在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。
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为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。
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这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。4 S) L; F  Y2 S9 w) [8 E

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也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。" m8 S" k9 w+ ]
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Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。1 U8 w7 }: |3 X

- \7 C' i  n* ]( v% _举例：观察Jump钱包. y& k; w6 n. U+ h  c( _
) l& O0 l8 [/ z& k; P9 N* n! y0 }
首先，去到 [https://etherscan.io/accounts/label/fund] 页面。
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你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。, k7 _% }! J+ L' w0 V: P
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在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。
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' f) t( W9 ?4 I8 d8 R2 ?' u例如，你可以用这个列表找到 Jump Trading 钱包，它目前有近1亿美元的资金。# ^9 H. A( T5 Q0 H$ S  U" q
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点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。0 |2 X5 N$ {( A* x# Q) `/ l
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例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。
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$ _0 f8 a1 V) p9 H1 |注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。5 z9 T+ {$ J; i* ?- x/ s( {+ g
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设置 Etherscan 提醒
) @. \5 j5 v% @3 e2 s
' q' j) _* p2 J0 J  k在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。
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" M; Z3 q3 _8 |2 L! v1 y7 b0 \ " \  x, D8 m6 `7 r& }3 U& f9 _
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如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。
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- B/ d/ [' _& `5 F观察币安钱包
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你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为 "Binance"。
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  [/ @+ C7 K9 ]4 u% W/ Y这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。* p2 u# j5 {! j+ `

* Q% D  \# a: U, O2 W% E( w6 Q  x进入 https://etherscan.io/accounts/label/binance ，查看币安的以太坊钱包列表。
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+ m" m+ w& S+ d) l  j选择一个其中钱包可以看到：
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1 `2 \1 C  S  p/ c它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。6 R% h7 i, ?7 Q. ]9 E5 A# U
/ R6 G! @9 e+ y+ z: ^8 w7 T/ `7 d
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- [8 A) @! d! g2 F0 [' A. o/ ADeBank
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4 d& v* n7 M+ Z3 j要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。( ?% u, w& t: E1 ]2 L# B  E
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进入 [https://debank.com] 网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。1 t! E  {( C+ g1 d" `

' r! s1 g3 f5 e" f查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。
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) {* e* x* W, W$ G, X4 r小结
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5 b- |( E6 A/ r# f% L; Q% _有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。' A7 j6 b( b1 x' H6 a0 |